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几十吨“白银”居然是锌,银行被坑8000万!

发布时间:2019-02-16 16:15:27      来源:
近日,辽宁省高级人民法院宣布了一个惊人的贷款诈骗案:被告用锌冒充白银,骗取巨额贷款,被判处无期徒刑,拒绝服刑,上诉,最终维持原判。

根据法院裁定,2013年10月至2014年4月,被告刘牟牟作为洪辉公司的法定代表人,杜牟(一般)以洪辉公司名义虚报预购银锭35193.5公斤,骗取阜新沈阳分行阜新银行沈北支行。中国银行,取得银行承兑汇票1.6亿元,实际损失阜新银行8000万元。元。

在此期间,被告刘某以同样的手段骗取兴业银行沈阳分行1.51亿元银行承兑汇票,实际损失5765万元。


根据阜新银行沈阳分行沈北支行市场经理对账单:

洪辉公司的法人是刘牟。2013年10月,洪辉公司实际控制人杜某承诺3.4万公斤银锭向我行申请综合授信8000万元。经我行信贷委员会审议批准,阜新银行沈北支行与宏辉公司签订了全面信贷协议,签订了最高担保合同。

2014年4月9日,我行与宏辉公司、中外运输公司在仓库内对宏辉公司质押给我行的银锭进行了取样。出借前,我们抄近路取样银锭,银含量不低于99.99%。

同年4月15日,我行向洪辉公司出具1.6亿元承兑汇票,其中8000万元作为定金,8000万元于2014年10月16日发放给洪辉公司偿还。

2014年9月,我行发现杜默生出国,失去了联系。后来,兴业银行和中信银行分别起诉宏辉公司,没收了抵押给我行的银锭。

承兑汇票到期后,宏辉公司尚未返还其8000万元的风险敞口。现在我行知道银锭是假的,就向公安机关报告。

2015年1月12日,公安机关传唤被告人刘某。沈阳市中级人民法院根据刘牟具体犯罪的事实、性质、情节和社会危害程度,认定被告刘牟犯贷款诈骗罪、合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺其终身政治权利,并处以60元罚款。万元,并责令被告刘某赔偿每名受害人的经济损失。

判决后,刘拒绝接受并上诉。辽宁省高级人民法院认定案件事实清楚,决定不开庭审理,驳回上诉,维持原判。


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